重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任�，F將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：公司董事會。
（二）會議召開日期及時間：2022年12月23日（星期五）上午9:30。
（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。
（四）會議方式：現場方式。
二、會議審議事項
（一）審議《公司關于董事會換屆選舉的議案》；
（二）審議《公司關于監事會換屆選舉的議案》；
（三）審議《關于修改公司章程的議案》。
三、會議出（列）席人員
（一）截至2022年12月20日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。
（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。
（三）公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。
四、會議登記方式
（一）登記手續：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業執照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
（二）股權登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2022年12月21日、12月22日選擇以下二個點之一進行登記：
1.四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室
電話：028-87793593，聯系人：張同生
2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部
電話：0830-5483360，聯系人：楊鳳琴
五、其他事項
（一）從本次股東大會股權登記開始日起至股東大會會議召開日止（即2022年12月20日—2022年12月23日），暫停公司股權變動業務。
（二）聯系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道
（三）聯系人：公司董事會秘書劉舸
（四）聯系電話：0830-5482253 0830-5482488
電子郵箱：thgsfkb@163.com
（五）郵政編碼：646207
特此公告。
附件：授權委托書
四川天華股份有限公司董事會
2022年12月6日
附件：
授權委托書
茲委托 先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席于2022年12月23日召開的四川天華股份有限公司2022年第四次臨時股東大會會議，代表本人（公司）行使股東的權利、履行股東的義務。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 數： 委托日期： 股權持有卡（或股權賬戶卡）編碼： 委托人對股東大會會議議程審議事項的投票指示： |
